Da operacão
CMA - Collateral Management Agreement.
-
Conducted on
-
Document No.
-
Auditor
-
Tipo de operação
- Fiel Depositário
- WA/CDA
-
Número da operação
-
Cliente
-
Financiador(és)
-
Localização
Armazenagem
Condições de Armazenagem
-
Condições da unidade Armazenadora
-
A unidade armazenadora possui equipamentos contra incêndio
-
A estrutura da unidade armazenadora tem condições de assegurar a qualidade do produto.
-
A manutenção na unidade armazenadora esta em dia, em boas condições.
-
A unidade armazenadora possui aerador
-
A unidade armazenadora possui termometria
-
Está sendo feito acompanhamento pelo inspetor da termometria ou das condições do produto armazenado
-
Qual a capacidade diária de carregamento da unidade armazenadora, tanto ferroviário quanto rodoviário
-
Foto 1 da unidade armazenadora
-
Foto 2 da unidade armazenadora
-
Resumo geral das condições da unidade armazenadora
Quantidades
Mercadoria (s) em Garantia - Quantidade(s)
-
Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
-
Quantidade
-
Add media
-
Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
-
Quantidade
-
Add media
-
Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
-
Quantidade
-
Add media
-
Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
-
Quantidade
-
Add media
-
Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
-
Quantidade
-
Add media
Qualidade
Da qualidade do produto
-
O inspetor sabe classificar o produto em garantia
-
O produto esta sendo classificado
-
A unidade possui condições básicas para realizar a classificação do produto
-
Foto das amostras do produto
-
Os produtos em garantia devem seguir a classificação oficial em sua totalidade e condizer com a garantia cedida.
-
Tabela de classificação
Quantidade
Da quantidade armazenadas
-
Esta sendo feita cubagem diariamente
-
O inspetor sabe efetuar cubagem no armazém
-
O inspetor esta preenchendo corretamente os relatórios, estão todos os relatórios assinados pelo inspetor e pelo responsável do armazém
-
O inspetor esta acompanhado as entradas e saídas de produtos do armazém
-
Fotos do produto
Funcionário
Do funcionário da Schutter do Brasil
-
Nome do funcionário da operação
-
O funcionário está treinado para suas funções, sabe sobre operação de Fiel Depositário e ou CDA/WA
-
O funcionário esta uniformizado e utilizando crachá de identificação
-
O funcionário possui e está usando todos os EPIs
-
O funcionário esta apto para classificar o produto estocado
-
Foto do funcionário
Segurança
Da segurança da operação
-
A unidade tem segurança externa
-
A unidade está lacrada
-
A unidade possui monitoramento eletrônico
-
Relacionar número dos lacres
-
Foto dos lacres
Documentacão
Da documentação
-
O inspetor possui copia do Contrato de Comodato<br>
-
O inspetor possui copia do certificado de depósito <br>
-
O inspetor possui copia do contrato comercial
-
O inspetor possui copia da carta de entrega do produto
-
Esta sendo feita conferência do preenchimento dos relatórios<br>
Empresa
Da Empresa tomadora
-
A empresa tomadora esta em boas condições financeiras
-
A empresa está pagando em dia os salários dos funcionários
-
Tem conhecimento se a empresa esta em dia com suas obrigações.
-
Temos informações sobre a empresa na região.
Da seguranca
Da segurança e da comunicação .
-
A área possui cobertura por sinal de celular ou telefonia fixa
-
Qual operadora de celular possui o melhor sinal na região
-
A unidade possui conexão de internet - descrever características (provedor, velocidade, etc)
-
A unidade possui monitoramento eletrônico, por qual empresa.
-
A região possui empresa de vigilância, quais.
-
A empresa possui empresa de vigilância prestando serviço, qual...
Final
Conclusões
-
Relacionar não conformidade
-
Relacionar Ações Corretivas
-
Data da próxima auditoria
-
Conclusões Gerais.
-
Assinatura do inspetor
-
Assinatura do gerente da unidade
-
Assinatura do responsável da unidade armazenadora.
