Supervisión SIPA

• Check List Supervisión de Cajas

• Fecha de supervisión

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• Ing. Cinthia Alegria Regional SIPA Cuernavaca Plaza Tierra Caliente

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Correcto resguardo de valores

• Los cajeros deben tener el dinero en su cajonera y no es su escritorio.

  Yes

  No

  N/A

• Dentro de la bóveda, el dinero debe estar en la caja fuerte.

  Yes

  No

  N/A

• Si hay dinero anclado en el sistema debe estar en la caja anclada.

  Yes

  No

  N/A

• Debe funcionar la puerta de búnker, con teclado.

  Yes

  No

  N/A

• Debe funcionar la puerta de bóveda con retardo (en caso de existir)

  Yes

  No

  N/A

• Deben funcionar las puertas de la caja fuerte y mantenerse cerradas.

  Yes

  No

  N/A

Funcionamiento de dispositivos

• Funcionamiento de estación de trabajo ( cpu, pantallas, mouse, teclado, digitalizadora de billetes, digitalizadora de credenciales.

  Yes

  No

  N/A

• Funcionamiento de pin pad para cobro con tarjeta y digitalizadora de cheques.

  Yes

  No

  N/A

• Funcionamiento de servidor y aire acondicionando.

  Yes

  No

  N/A

Gestión de billetes falsos.

• Los cajeros deben saber que hacer en caso de recibir un billete falso.

  Yes

  No

  N/A

• Conocimiento de la capacitación administración del efectivo

  Yes

  No

  N/A

Centro de canje

• La sucursal es centro de canje

  Yes

  No

  N/A

• Conoce las políticas de canje

  Yes

  No

  N/A

• Conoce la ubicación de la sucursal de canje más cercana.

  Yes

  No

  N/A

Acceso a los sistemas

• Acceso a ADN por parte de cajeros universales, supervisores, líder y gerente financiero.

  Yes

  No

  N/A

Medidas de seguridad

• Cámara instalada en dirección a la unifila.

  Yes

  No

  N/A

• Botones de pánico en todas las estaciones de trabajo.

  Yes

  No

  N/A

• Cartel de delincuentes a un lado de la unifila.

  Yes

  No

  N/A

• Calcomanía de prohibición de uso de gorra, lentes y celular en ventanilla.

  Yes

  No

  N/A

• No permitir que haya mas de un cliente en una ventanilla.

  Yes

  No

  N/A

• No permitir uso de gorra, lentes oscuros y celular en ventanilla.

  Yes

  No

  N/A

Bitácoras

• Bitácora de visitas, firmada.

  Yes

  No

  N/A

• Bitácora de gastos por mes.

  Yes

  No

  N/A

• Bitácoras de arqueos sorpresas.

  Yes

  No

  N/A

Permisos

• Transmisores de dinero colocados en un lugar visible.

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

Material POP

• Material POP visible y vigente.

  Yes

  No

  N/A

Tableros de divisas

• Tablero electrónico funcionando.

  Yes

  No

  N/A

• Tablero de tipo de cambio USD, EUR Y CAD.

  Yes

  No

  N/A

• Tasa de interés, inversión y captación.

  Yes

  No

  N/A

Validación de usuarios

• Nombre del cajero coincide con los datos que muestran los tickets.

  Yes

  No

  N/A

Adicionales

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