Title Page
-
Document No.
-
Conducted on
-
Location
ОКР
-
Проработан отчёт по закрывающимся депозитам
-
Необходимые суммы заказаны
-
Документация оформленная накануне проверена на наличие ошибок
-
Сообщения в СКК по операциям на сумму свыше 600 т.р. отправлены (в т.ч. Инвестор)
-
Проверка журналов (радиационный контроль, книга хранилища и т.д.)
СЕРВИС
-
Проведено наблюдение за сотрудником (ФИО + краткие комментарии)
-
Отзывы клиентов проработаны (книга+ящик)
Дефолт
-
Проверка журнала дефолтных КД
-
Обзвон
-
Аудит кредитного интервью
-
Анализ отчета по дефолту
-
Не предоставленные КД отсутствуют
Почта, отчеты
-
Письма SalesPortal
-
Отчеты отправлены
