Audit

ОКР

Проработан отчёт по закрывающимся депозитам

Необходимые суммы заказаны

Документация оформленная накануне проверена на наличие ошибок

Сообщения в СКК по операциям на сумму свыше 600 т.р. отправлены (в т.ч. Инвестор)

Проверка журналов (радиационный контроль, книга хранилища и т.д.)

СЕРВИС

Проведено наблюдение за сотрудником (ФИО + краткие комментарии)

Отзывы клиентов проработаны (книга+ящик)

Дефолт

Проверка журнала дефолтных КД

Обзвон

Аудит кредитного интервью

Анализ отчета по дефолту

Не предоставленные КД отсутствуют

Почта, отчеты

Письма SalesPortal

Отчеты отправлены