Title Page
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ESTACION
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FECHA
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AUDITORIA REALIZADA POR
AUDITORIA SIFE
CCTV
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Se utiliza CCTV ( Circuito Cerrado de Television)
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Existen puntos ciegos?
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Cuantos dias de grabación tiene el sistena. (Especificar en notas)
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Donde se guarda la grabacion: en tarjeta o internet?
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La grabacion de la Camara solo funciona con internet?
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Existe procedimiento de: Acceso- seguimiento- protocolo-prevención?
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Tiene buena calidad de grabacion. Clasificar en comentarios si es: Clara o deficiente.
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Que tipo de cámara: Sencilla, infrarojo, visión nocturna, audio (Especificar en notas)
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En las ubicaciones donde esta la camara, hay buena iluminacion ?
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Existen sensores de movimiento?
CAJA FUERTE
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Existe algun tipo de Caja Fuerte?
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De haber, es propia?
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Se cuenta con buzon electronico?
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El acceso a la misma es controlado?
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La caja fuerte esta ubicada dentro de la oficina? (De no ser asi especificar en notas)
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Existe un control de acceso?
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Cuenta con proteccion adicional? (Ej: Estructura de metal -jaula)
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Cuenta con alarma de apertura ?
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Se encuentra en pared periférica?
MANEJO DE EFECTIVO
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Esta definido un maximo de efectivo en pista? Cuanto?
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Los depositos al Banco son efecutados por recolectora? (De no ser asi especificar en notas)
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De utilizar servicio de recolectora, indicar empresa.
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De usar el servicio de recolectora, indicar frecuencia de visitas.
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Los Representantes de Servicio tienen un minimo de efectivo?
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Se utilizan tipo de pago como: Cupones prepago, cheques, entre otros?
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En la estacion reciben prepagos o cupones, (especificar como es el control de los mismos, comentar procedimiento. El Auditor debe evaluar riesgo del mismo
ACCESOS INSTALACIONES
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Hay almacenes disponibles?
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De haber, tienen camaras de CCTV?
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Hay un protocolo de acceso establecido?
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Hay ventilacion apropiada en areas de riesgo?
ALARMA
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Hay alarma instalada?
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La cobertura es eficiente(Cubre todos los lugares importantes?)
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Esiste un protocolo de uso donde se define quien recibe notificaciones?
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Estan definidos por clabes quien son los diferentes usuarios?
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Cuenta con servicio de monitoreo?
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Existe un horario establecido de activacion?
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Que pasa si suena la alarma? El Auditor debe evaluar si el procedimiento es de riesgo o no
BOTON DE PANICO
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Existe un boton de panico ?
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Hay definido un protocolo para el uso del mismo?
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Cual es la respuesta esperada al usarlo?
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El tiempo de respuesta es optimo? Justificar en notas.
GUARDIANES
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Tiene guardia
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Si los hay. Estan armados?
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Nombre de la empresa de guardianes
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Utiliza uniforme de su empresa, que los identifique
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Esta definida su area de trabajo
VIGILANCIA EXTERNA
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Existe algun tipo de vigilancia?
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Patrullaje policial regular?
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Contacto regular fuerza del orden?
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Patrullaje privado regular?
MENSAJES DISUASIVOS
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Cuenta con letrero de advertencia que usan camaras, caja fuerte, el personal trabaja con minimo de efectivo
NIVEL DE RIESGO DE LA ZONA
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Es cercana a lugares de disturbios civiles, microtráfico de drogas?
PLAN DE EMERGENCIA ACTUAL
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Existe un plan de EMERGENCIAS
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De existir; Está actualizado, roles telefono, entrenamientos?
REGISTRO DE ENTRENAMIENTO
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Existe un programa de entrenamientos?
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De existir: Hay registro del mismo?
FIRMAR
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Comentarios Generales
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Nombre y firma