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Realizado em:
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Horário iniciado:
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Horário finalizado:
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Periodicidade da Reunião de Comitê
- Mensal
- Trimestral
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Local da reunião de comitê
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Chefe Departamento ou Gerente responsável pelo comitê
AVALIAÇÃO DURANTE A REUNIÃO
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A reunião foi conduzida pelo responsável do comitê?
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Evidência
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Observação:
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Evidência:
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Observação:
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A reunião foi realizada conforme o cronograma disponível no SGI? Até o 25º dia do mês?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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Foi utilizado o template disponível no SGI?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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Foi apresentado a pauta mínima definido no procedimento?<br>• Acompanhamento de ações de Comitês anteriores;<br>• Desempenho dos indicadores de Saúde, Segurança e Meio Ambiente;<br>• Estatística de Incidentes;<br>• Diálogo Comportamental<br>• Resultados do Diagnóstico de 5SGI;<br>• Situação das Investigações de Incidentes e planos de ações do Portal SIM;<br>• Resultados de Auditorias Internas e Externas e situação do tratamento de Não Conformidade e planos de ações do Portal SIM;<br>• Status das Ações de Objetivos e Metas (caso a área possua);<br>• Resultados das Inspeções (Quantitativo e Qualitativo)<br>• Observação Planejada da Tarefa (OPT);<br>• Gerenciamento de Mudanças;<br>• Avaliação de Sugestões;<br>• Apresentação das Contratadas;<br>• Resultados do subcomitê (se existente);<br>• Controle de Treinamentos obrigatórios;<br>• Controle de Documentos;<br>• Assuntos Gerais.<br>
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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A infraestrutura foi adequada (Sala, Datashow, cadeiras, etc..)?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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Houve participação mínima conforme definido no procedimento? <br>• Comitê de Gerência (Chefes de Departamento) <br>• Comitê departamento (Supervisores, Especialistas, Graduados e Preposto das Contratadas)
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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A contratada apresentou as informações da empresa conforme definido no procedimento?<br>• Assuntos críticos abordados na reunião da contratada;<br>• Diálogo Comportamental<br>• Resultados da Avaliação de Fornecedores;<br>• Resultados da inspeção da contratada;<br>• Quantidade de sugestões registradas e apresentação da melhor sugestão;<br>
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Evidência:
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Observação:
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Evidência:
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Observação:
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Foi registrado em lista de presença a realização da reunião de comitê?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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O tempo foi suficiente para discutir os assuntos relevantes da área?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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Observações Gerais:
AVALIAÇÃO APÓS REUNIÃO DE COMITÊ
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A área definiu um responsável por preparar apresentação e emitir a nota de reunião?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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A nota de reunião contem os assuntos discutidos e as ações definidas?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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A nota de reunião esta disponível na biblioteca de gestão de documentos ?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
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As ações definidas na última reunião de comitê estão cadastradas no sistema PortalSIM?
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Evidência
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Observação:
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Evidência
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Observação:
