Da operacão
CMA - Collateral Management Agreement.
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Conducted on
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Document No.
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Auditor
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Tipo de operação
- Fiel Depositário
- WA/CDA
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Número da operação
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Cliente
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Financiador(és)
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Localização
Quantidades
Mercadoria (s) em Garantia - Quantidade(s)
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Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
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Quantidade
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Add media
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Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
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Quantidade
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Add media
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Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
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Quantidade
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Add media
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Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
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Quantidade
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Add media
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Produto
- Soja
- Milho
- Trigo
- Arroz
- Óleo de soja
- Farelo de soja
- Semente de soja
- Semente de Milheto
- Cevada
- Café
- Amendoim em casca
- Semente de amendoim
- Óleo de Linhaça
- Linhaça em Grão
- Fumo processado
- Fumo verde
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Quantidade
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Add media
Armazenagem
Condições de Armazenagem
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Condições da unidade Armazenadora
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A unidade armazenadora possui equipamentos contra incêndio
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A estrutura da unidade armazenadora tem condições de assegurar a qualidade do produto.
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Existe falta de manutenção na unidade armazenadora
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A unidade armazenadora possui aerador
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A unidade armazenadora possui termometria
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Está sendo feito acompanhamento pelo inspetor da termometria ou das condições do produto armazenado
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Qual a capacidade diária de carregamento da unidade armazenadora, tanto ferroviário quanto rodoviário
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Foto 1 da unidade armazenadora
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Foto 2 da unidade armazenadora
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Resumo geral das condições da unidade armazenadora
Quantidade
Da quantidade armazenadas
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Esta sendo feita cubagem diariamente
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O inspetor sabe efetuar cubagem no armazém
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O inspetor esta preenchendo corretamente os relatórios, estão todos os relatórios assinados pelo inspetor e pelo responsável do armazém
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O inspetor esta acompanhado as entradas e saídas de produtos do armazém
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Fotos do produto
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Memorial de cálculo da cubagem
Qualidade
Da qualidade do produto
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O inspetor sabe classificar o produto em garantia
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O produto esta sendo classificado
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A unidade possui condições básicas para realizar a classificação do produto
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Foto das amostras do produto
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Os produtos em garantia devem seguir a classificação oficial em sua totalidade e condizer com a garantia cedida.
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Tabela de classificação
Funcionário
Do funcionário da Schutter do Brasil
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Nome do funcionário da operação
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O funcionário está treinado para suas funções, sabe sobre operação de Fiel Depositário e ou CDA/WA
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O funcionário esta uniformizado e utilizando crachá de identificação
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O funcionário possui e está usando todos os EPIs
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O funcionário esta apto para classificar o produto estocado
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Foto do funcionário
Segurança
Da segurança da operação
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A unidade tem segurança externa
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A unidade está lacrada
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A unidade possui monitoramento eletrônico
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Relacionar número dos lacres
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Foto dos lacres
Documentacão
Da documentação
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O inspetor possui copia do Contrato de Comodato<br>
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O inspetor possui copia do certificado de depósito <br>
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O inspetor possui copia do contrato comercial
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O inspetor possui copia da carta de entrega do produto
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Esta sendo feita conferência do preenchimento dos relatórios<br>
Empresa
Da Empresa tomadora
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Tem notícias que a empresa esta passando por dificuldade financeira
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A empresa está pagando em dia os salários dos funcionários
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Temos conhecimento de alguma ação judicial ou presença de oficial de justiça na empresa
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Temos informações sobre a empresa na região.
Final
Conclusões
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Relacionar não conformidade
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Relacionar Ações Corretivas
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Data da próxima auditoria
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Conclusões Gerais.
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Assinatura do inspetor
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Assinatura do gerente da unidade
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Assinatura do responsável da unidade armazenadora.
