Meeting SIS

• Audit Title

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

1. & 2. Behoefte en ontwerp

• Vergadering als onderdeel van OMS en referentie kader door iedereen geaccepteerd

  Ja

  Nee

• Opmerkingen voor niveau 1-2

3. In gebruik name - Reactive houding

• Begin tijd

  Date

• De agenda van het overleg wordt gevolgd

  Off

  On

• De vergadering begint op tijd

  Off

  On

• Iedereen op tijd aanwezig

  Off

  On

• Houding deelnemers is reactief, afwijkingen worden in het overleg gesignaleerd en acties ter plekke uitgezet

  Off

  On

• De voorzitter zit vergadering zeer effectief voor en is dus voorbereid

  Off

  On

• Alle documenten zijn voor de vergadering beschikbaar

  Off

  On

• Referentiekader wordt nageleefd

  Off

  On

• ABL wordt juist gebruikt

  Off

  On

• Overleg gehouden volgens planning

  Off

  On

• Opmerkingen niveau 3

4. Operationeel gebruik - Pro-active houding

• Houding van de deelnemers is Pro-Actief: men heeft voor het overleg reeds actie genomen op de afwijkingen

  Off

  On

• Deelnemers zijn voorbereid voor het overleg

  Off

  On

• Voorzitter zorgt dat overleg binnen de tijd wordt gehouden (start en eindigd op tijd)

  Off

  On

• 60% van de acties gereed

  Off

  On

• Alleen status of afmelding van acties wordt gedaan, geen discussie in de vergadering.

  Off

  On

• Verantwoordelijke van elke KPI wordt aangesproken en er wordt doorgevraagd naar grondoorzaken

  Off

  On

• Discussies worden gevoerd op basis van feiten en niet op basis van vermoedens

  Off

  On

• Acties worden genomen en op de actielijst vastgelegd bij afwijking tussen plan en de werklijke waarde van de KPI's

  Off

  On

• Het overleg gaat gewoon door bij afwezigheid van de reguliere voorzitter

  Off

  On

• Deelnemers zorgen voor vervanger bij afwezigheid (waar mogelijk)

  Off

  On

• Evaluatie formulier wordt gebruikt om verbeteracties te bespreken

  Off

  On

• Onderwerpen die niet in de vergadering thuis horen worden door verwezen naar een andere vergadering

  Off

  On

• Opmerkingen niveau 4

5. Continue verbeteren

• Houding deelnemers Pro-actief; acties op afwijking KPI's zijn genomen net als acties om te voorkomen in de toekomst

  Off

  On

• Er wordt gedacht ik kansen en oplossingen

  Off

  On

• 80% acties van ABL gereed

  Off

  On

• KPI's vertonen positieve trend

  Off

  On

• Normen, targets en resultaten worden kritisch bekeken om continue te verbeteren

  Off

  On

• Verbeteringen en leerpunten worden gedeeld met de rest van de organisatie

  Off

  On

• Gewenste verbeteringen van vergadering, referentiekader, KPI's en documenten worden doorgevoerd

  Off

  On

Algemeen

• Algemene sfeer? 0 geen samenwerking - 6 het kan ermee door - 10 teamwork

• Eind tijd

  Date

• Algemene opmerkingen